EE.UU. acusa a Marset de lavar millones del narcotráfico mediante bancos internacionales
El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue acusado formalmente por autoridades de Estados Unidos de liderar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico.
La acusación fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, en la que también figura como imputado el paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, señalado como uno de los principales operadores financieros del esquema criminal.
Según el documento judicial, la red dirigida por Marset movía toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, generando ganancias de decenas de millones de euros.
Esos recursos eran posteriormente introducidos en el sistema financiero internacional mediante empresas fachada, transferencias bancarias y facturación falsa para ocultar el origen ilícito del dinero.
La acusación señala que Santoro, radicado en Paraguay, coordinaba el movimiento del dinero del narcotráfico. En algunos casos, el efectivo era entregado a través de mensajeros que dejaban maletas con dinero en carreteras europeas para luego introducirlo en el sistema bancario.
Una vez dentro del circuito financiero, los fondos eran transferidos internacionalmente, generalmente en dólares estadounidenses, utilizando bancos corresponsales en Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, al menos una de esas transferencias pasó por un servidor bancario ubicado en Richmond, Virginia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses asumir jurisdicción en el caso.
El documento judicial también detalla que la organización utilizó al menos siete empresas registradas en distintos países y sectores económicos para facilitar el lavado de dinero. Estas compañías simulaban operaciones comerciales mediante facturas falsas con el fin de justificar las transferencias.
Agencias
